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¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión fiscal por parte de las PEP en Perú?
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¿Qué es el Registro de Cambio de Estado Civil en el DNI en Perú?
El Registro de Cambio de Estado Civil en el DNI permite a los ciudadanos peruanos actualizar su estado civil en el documento en caso de cambios legales, como un cambio de estado civil autorizado por un tribunal.
¿Cómo se promueve la cooperación entre las instituciones financieras y las empresas no financieras para fortalecer las medidas AML en Perú?
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El proceso de incorporación incluye la presentación de la empresa, la firma de contratos, la orientación sobre políticas y procedimientos, y la capacitación necesaria para el puesto.
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