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¿Cuál es la importancia de verificar la Lista de Personas Vinculadas a Actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Perú?
La verificación de esta lista es para prevenir el lavado de activos y el financiamiento esencial del terrorismo, ya que identifica a personas y entidades involucradas en actividades ilícitas.
¿Qué medidas se toman para prevenir la corrupción en el proceso de toma de decisiones de las PEP en Perú?
Para prevenir la corrupción en el proceso de toma de decisiones de las PEP en Perú, se establecen regulaciones que prohíben el conflicto de intereses, se exige la divulgación de intereses y se aplican sanciones en caso de irregularidades.
¿Puede un deudor negociar un acuerdo de pago con el acreedor antes del embargo en Perú?
Sí, un deudor puede negociar un acuerdo de pago con el acreedor antes de que se inicie un proceso de embargo en Perú. Si ambas partes llegan a un acuerdo sobre el pago de la deuda, se puede evitar el proceso de embargo. Es importante que cualquier acuerdo sea documentado adecuadamente para evitar malentendidos futuros.
¿Cuál es el enfoque para sancionar a contratistas que incumplen normativas de protección de datos en proyectos tecnológicos en Perú?
El enfoque para sancionar a contratistas que incumplen proyectos normativos de protección de datos en tecnológicos en Perú involucra [detalles sobre penalizaciones específicas, auditorías de seguridad]. Esto garantiza la seguridad y privacidad de la información en proyectos tecnológicos sensibles.
¿Qué es la nulidad de matrimonio en Perú?
La nulidad de matrimonio en Perú es la anulación de un matrimonio como si nunca hubiera existido. Puede basarse en diversas causales, como el impedimento de los padres o el consentimiento viciado.
¿Existe un sistema de calificación de contratistas basado en su historial de cumplimiento ético en Perú?
Sí, en Perú puede existir un sistema de calificación de contratistas [detalles sobre puntajes, acceso preferencial] basado en su historial de cumplimiento ético. Esto puede influir en futuras oportunidades de contratación.
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