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¿Cómo se aborda la gestión de riesgos en el KYC para transacciones internacionales en Perú?
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¿Cuál es el enfoque de Perú para garantizar la aplicación efectiva de sanciones en casos de lavado de dinero comprobado?
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¿Cuál es el impacto de la tributación sobre programas de incentivos y bonificaciones para empleados en las empresas peruanas, y cuáles son algunas estrategias para gestionar eficientemente la carga fiscal asociada con planes de compensación?
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Las PEP en Perú están sujetas a auditorías y revisiones periódicas para asegurarse de que cumplan con sus obligaciones financieras. Estas auditorías son realizadas a cabo por entidades gubernamentales y supervisores financieros.
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