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¿Se requiere un contrato de venta por escrito en Perú?
En Perú, los contratos de venta pueden ser válidos de forma verbal. Sin embargo, es recomendable tener un contrato por escrito, especialmente en transacciones importantes, ya que proporcione evidencia documental de los términos acordados y facilite la resolución de disputas.
¿Cómo se evalúa la gestión de riesgos y la sostenibilidad en proyectos de construcción de infraestructuras portuarias en Perú?
En proyectos de construcción de infraestructuras portuarias en Perú, la debida diligencia en gestión de riesgos y sostenibilidad implica revisar impactos ambientales y sociales, permisos portuarios, y medidas para garantizar la seguridad y eficiencia en las operaciones portuarias. Se analizan planos de manejo de residuos, protocolos de seguridad marítima, y la capacidad de la empresa para gestionar riesgos asociados con la construcción y operación de infraestructuras portuarias.
¿Cómo se aborda la relación entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la legislación peruana?
La legislación peruana aborda la relación entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la implementación de medidas específicas para prevenir ambas actividades ilícitas. Esto incluye la identificación de transacciones sospechosas que puedan estar vinculadas al financiamiento del terrorismo y la colaboración con organismos internacionales para fortalecer los controles en este sentido.
¿Cómo se manejan los riesgos legales y regulatorios en la debida diligencia para empresas de servicios de telecomunicaciones en Perú?
Para empresas de servicios de telecomunicaciones en Perú, la debida diligencia en riesgos legales y regulatorios implica revisar licencias, conformidad con regulaciones del sector, y posibles litigios legales. Se analizan acuerdos regulatorios, cambios en la legislación de telecomunicaciones, y para garantizar la conformidad con las medidas normativas vigentes.
¿Cómo pueden las empresas en Perú manejar la complejidad de las listas de sanciones que varían según la jurisdicción y el país?
La gestión de la complejidad implica la implementación de un enfoque sistemático y centralizado para la verificación de listas de riesgos, la suscripción a servicios de información global y la colaboración con expertos en cumplimiento que puedan ofrecer orientación específica sobre cada jurisdicción.
¿Cuál es el impacto de la validación de identidad en la prevención de la delincuencia cibernética en Perú?
La validación de identidad tiene un impacto positivo en la prevención de la delincuencia cibernética en Perú al ayudar a proteger sistemas y redes de ataques y accesos no autorizados. Al verificar la autenticidad de los usuarios, se dificulta el robo de identidad y se refuerza la seguridad en línea, lo que es esencial para combatir la ciberdelincuencia.
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