GARCIA MONTES PERC - Perfil - 165622

Perfil de GARCIA MONTES PERC - 165622

Partido Político AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se promueve la participación de la ciudadanía en la supervisión de PEP en Perú?

La participación de la ciudadanía en la supervisión de PEP en Perú se fomenta mediante la facilitación de denuncias, la organización de audiencias públicas y la promoción de la conciencia ciudadana sobre su papel en la supervisión del gobierno.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en el control de cumplimiento en Perú?

La SMV regula y supervisa el mercado de valores en Perú y es fundamental en el control de cumplimiento en empresas que cotizan en bolsa y otras entidades financieras.

¿Cuál es el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la detección del lavado de activos en Perú?

La tecnología y la inteligencia artificial desempeñan un papel creciente en la detección del lavado de activos en Perú. Estas herramientas permiten analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones y actividades sospechosas de manera más eficiente. Las instituciones financieras y las autoridades utilizan soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar la vigilancia y la detección. Sin embargo, es importante que estas tecnologías se mantengan actualizadas para adaptarse a las tácticas cambiantes de los delincuentes.

¿Cómo inscribir un contrato de arrendamiento en Perú?

Para inscribir un contrato de arrendamiento en Perú, debe presentar una copia del contrato en la Sunarp (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) para su registro. Esto brinda seguridad y certeza jurídica a ambas partes en el contrato de arrendamiento.

¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de riesgos y la toma de decisiones estratégicas en empresas peruanas?

El cumplimiento normativo en Perú influye en la gestión de riesgos y las decisiones estratégicas, ya que las empresas deben considerar los riesgos legales y éticos al planificar su crecimiento y expansión. Esto implica la evaluación de impactos y la mitigación de riesgos.

¿Cuál es el proceso de divorcio en Perú y cuándo se utiliza para disolver un matrimonio legalmente?

El proceso de divorcio en Perú se utiliza para disolver legalmente un matrimonio. Puede ser solicitado por una de las partes o de mutuo acuerdo. Involucra la división de bienes y la resolución de cuestiones relacionadas con la custodia y manutención de los hijos, si los hay.

Otros perfiles similares a Garcia Montes Perc