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¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la presentación de denuncias y pruebas relacionadas con las PEP en Perú?
La sociedad civil en Perú tiene un papel activo en la presentación de denuncias y pruebas relacionadas con las PEP, lo que contribuye a la identificación de posibles irregularidades y al fortalecimiento de la supervisión.
¿Cómo se verifica la identidad en las transacciones financieras en línea en Perú?
En las transacciones financieras en línea en Perú, la identidad se verifica a través de sistemas de autenticación segura, como la generación de códigos únicos enviados por SMS, aplicaciones móviles o tarjetas de coordenadas. También se utiliza la validación de datos personales y la verificación de dispositivos para prevenir el fraude.
¿Existen límites en la cantidad de salario que se puede embargar en Perú?
Sí, en Perú, existen límites legales en la cantidad de salario que puede ser embargado. La ley establece un porcentaje máximo que puede ser retenido del sueldo del deudor para garantizar que este tenga suficiente para mantener sus necesidades básicas.
¿Cuál es el proceso de recurso en caso de disputas sobre información incorrecta en un informe de antecedentes en Perú?
En caso de disputas sobre información incorrecta en un informe de antecedentes en Perú, las personas pueden presentar una solicitud de corrección o rectificación a la entidad que emitió el informe. Si la entidad no responde o no resuelve satisfactoriamente la disputa, las personas pueden presentar una queja ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP). La ANPDP puede investigar la disputa y tomar medidas si se determina que se ha violado la privacidad de la persona.
¿Cuál es el impacto de la supervisión de las PEP en la seguridad económica del Perú?
La supervisión de las PEP tiene un impacto positivo en la seguridad económica del Perú al prevenir la corrupción y el lavado de dinero, lo que fomenta un entorno empresarial más confiable y atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros.
¿Cuáles son los aspectos clave a considerar al evaluar la seguridad y eficiencia en operaciones de empresas de servicios de logística y transporte en Perú?
La debida diligencia en empresas de logística y transporte en Perú aborda la seguridad operativa y la eficiencia. Se revisarán historiales de seguridad, cumplimiento con regulaciones de transporte, y la eficiencia logística. Además, se analizan prácticas de gestión de flotas, medidas de seguridad en almacenes, y la capacidad de la empresa para optimizar la cadena de suministro y reducir costos operativos.
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