GOMEZ DEGREGORI EDILFREDO ESTEBA - Perfil - 583729

Perfil de GOMEZ DEGREGORI EDILFREDO ESTEBA - 583729

Partido Político ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

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La prevención del lavado de activos no se limita a las instituciones financieras en Perú. La Ley N° 27693 establece que ciertos sectores no financieros, como casinos, inmobiliarias y comerciantes de metales y piedras preciosas, deben aplicar medidas de prevención de lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia con los clientes y la presentación de informes de operaciones sospechosas. Las autoridades supervisan el cumplimiento de estas medidas en sectores no financieros.

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