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¿Cómo se maneja la identificación de clientes extranjeros en el KYC peruano?
En el caso de clientes extranjeros, el KYC en Perú exige la verificación de la identidad de manera exhaustiva. Se pueden solicitar documentos adicionales, como pasaportes y comprobantes de residencia en el país de origen, para garantizar la autenticidad de la información proporcionada.
¿Cuál es el proceso de declaración de interdicción en Perú y cuándo se utiliza para proteger a personas que no pueden cuidar de sí mismas?
La declaración de interdicción se utiliza para proteger a personas que no pueden cuidar de sí mismas, como aquellos con discapacidades mentales graves. Permite la designación de un tutor o curador para tomar decisiones en su nombre y garantizar su bienestar.
¿Qué información no se incluye en un informe de antecedentes penales en Perú?
En un informe de antecedentes penales en Perú, no se incluye información sobre registros judiciales sellados o expurgados. Además, cierta información relacionada con delitos cometidos por menores de edad generalmente no se incluye en un informe de antecedentes penales. El propósito de no incluir esta información es proteger la privacidad y garantizar que las personas tengan la oportunidad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad.
¿Cuál es la pena por robo agravado en Perú?
La pena por robo agravado en Perú puede variar, pero generalmente implica una condena de prisión de 15 a 35 años, dependiendo de las circunstancias específicas del delito.
¿Cómo se promueve la igualdad de género en el cumplimiento normativo en Perú?
La igualdad de género se promueve en el cumplimiento normativo en Perú a través de regulaciones como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que exige a las empresas promover la igualdad de género en el entorno laboral.
¿Cómo se asegura el cumplimiento normativo en el sector farmacéutico en Perú?
El cumplimiento normativo en el sector farmacéutico en Perú se logra mediante la regulación de productos farmacéuticos, la evaluación de seguridad y eficacia de medicamentos, y el control de calidad de los productos.
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