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¿Cuáles son las instituciones gubernamentales encargadas de mantener registros de antecedentes disciplinarios en el Perú?
En Perú, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial son las instituciones clave que manejan registros de antecedentes disciplinarios. Es posible realizar consultas formales a través de estos organismos para obtener información específica sobre el historial disciplinario de una persona.
¿Se puede subarrendar la propiedad en un contrato de arrendamiento en Perú?
El subarrendamiento generalmente requiere el consentimiento explícito del arrendador en Perú. Si el contrato no lo prohíbe, el arrendatario puede subarrendar, pero sigue siendo responsable ante el arrendador. Es aconsejable incluir cláusulas específicas sobre subarriendo en el contrato.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las ventas internacionales desde y hacia Perú?
Las ventas internacionales desde y hacia Perú pueden estar sujetas a impuestos y regulaciones aduaneras específicas. Esto puede incluir el Impuesto General a las Ventas (IGV) en el caso de ventas dentro de Perú, así como impuestos de importación y exportación en el caso de ventas internacionales. Es importante comprender y cumplir con las implicaciones fiscales aplicables en cada caso.
¿Qué son los Precios de Transferencia en Perú y cómo afectan a las empresas?
Los Precios de Transferencia son mecanismos utilizados para regular las transacciones comerciales entre empresas relacionadas, especialmente aquellas con sucursales o filiales en diferentes países. En Perú, las empresas están obligadas a establecer precios de transferencia a precios de mercado en sus transacciones intra-grupo para evitar la evasión fiscal. La Sunat puede revisar y ajustar los precios de transferencia si considera que no reflejan las condiciones del mercado. Las implicaciones fiscales de los precios de transferencia pueden ser significativas, y las empresas deben mantener la documentación adecuada y cumplir con las regulaciones relacionadas con esta área.
¿Cómo se aborda la debida diligencia social y ambiental en el sector de la moda y textiles en Perú?
En el sector de moda y textiles en Perú, la debida diligencia social y ambiental se centra en evaluar las prácticas éticas, las condiciones laborales y el impacto ambiental de la producción. Se analizan certificaciones de comercio justo, políticas de responsabilidad social y medidas para reducir la huella ambiental, asegurando que la empresa opere de manera sostenible.
¿Cómo se promueve la cooperación entre las instituciones financieras y las empresas no financieras para fortalecer las medidas AML en Perú?
La cooperación entre instituciones financieras y empresas no financieras se promueve en Perú mediante la creación de plataformas de intercambio de información, la participación en mesas redondas y la colaboración en proyectos específicos. El intercambio de experiencias y conocimientos fortalece las capacidades de ambos sectores en la prevención del lavado de dinero.
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