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¿Cómo se puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria en Perú?
La revisión de la pensión alimentaria en Perú se solicita presentando una petición formal ante el juzgado que emitió la orden original, proporcionando evidencia de cambios en las circunstancias económicas.
¿Cuál es la relación entre la verificación en listas de riesgos y la debida diligencia del cliente en Perú?
La verificación en listas de riesgos es una parte fundamental de la debida diligencia del cliente en Perú. A través de la verificación, las empresas pueden confirmar la identidad de sus clientes y asegurarse de que no estén sancionados o involucrados en actividades ilícitas.
¿Qué recomendaciones existen para las empresas en Perú en cuanto a la incorporación de la verificación de listas de riesgos en sus políticas de responsabilidad social empresarial (RSE)?
Las empresas pueden incorporar la verificación de listas de riesgos en sus políticas de RSE al establecer un compromiso con el cumplimiento ético, la transparencia en las relaciones comerciales y la prevención de actividades ilícitas. Esto demuestra un enfoque integral en la RSE y la integridad empresarial.
¿Cómo se evalúan los riesgos reputacionales y éticos en la debida diligencia para empresas del sector de servicios de consultoría en recursos humanos en Perú?
La debida diligencia en empresas de consultoría en recursos humanos en Perú aborda los riesgos reputacionales y éticos. Se revisan prácticas de contratación, historial de relaciones laborales, y políticas de diversidad e inclusión. Además, se analiza la conformidad con las regulaciones laborales, políticas de ética empresarial, y la capacidad de la empresa para mantener altos estándares éticos en sus servicios de consultoría en recursos humanos.
¿Cuáles son las consideraciones fiscales específicas para las empresas peruanas que participan en contratos de asociación público-privada (APP), y cómo deben abordar la tributación en este tipo de proyectos?
Las empresas peruanas en contratos de asociación público-privada (APP) enfrentan consideraciones fiscales particulares. Deben evaluar la tributación de ingresos generados por el proyecto, considerar los beneficios fiscales disponibles para proyectos de interés nacional y cumplir con las regulaciones específicas asociadas con este tipo de contratos.
¿Cómo se previene y gestiona el lavado de activos en Perú desde la perspectiva del cumplimiento normativo?
La prevención y gestión del lavado de activos en Perú se basa en la identificación de transacciones sospechosas, la debida diligencia y la presentación de informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cumpliendo con regulaciones específicas.
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