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¿Cuáles son las consecuencias de un proceso de selección deficiente en Perú?
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¿Cuál es el papel de las instituciones educativas y de investigación en la formación de profesionales especializados en AML en Perú?
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¿Cuál es el propósito principal de KYC en el sector financiero peruano?
El principal objetivo de KYC en el sector financiero peruano es prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas al garantizar la identificación y verificación de la identidad de los clientes. Esto contribuye a mantener la integridad y seguridad del sistema financiero.
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