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¿Cuál es el rol de las auditorías internas en el cumplimiento normativo en el Perú?
Las auditorías internas desempeñan un papel crucial en el cumplimiento normativo en Perú al evaluar el cumplimiento de las políticas y procedimientos, identificar áreas de mejora y brindar recomendaciones para el fortalecimiento del cumplimiento.
¿Cuál es la relación entre el KYC y las medidas contra el financiamiento del terrorismo en Perú?
El KYC y las medidas contra el financiamiento del terrorismo están estrechamente relacionadas en Perú. El KYC ayuda a identificar y rastrear transacciones sospechosas, colaborando así en la prevención del financiamiento de actividades terroristas al asegurar la transparencia en las operaciones financieras.
¿Cuál es la tarifa para la emisión o renovación de un DNI en Perú?
Las tarifas para la emisión o renovación de un DNI en Perú pueden variar según la edad del titular y otros factores. Se debe consultar la RENIEC para conocer las tarifas actualizadas.
¿Cómo se aborda la accesibilidad para personas con discapacidades en el proceso de KYC en Perú?
La accesibilidad para personas con discapacidades en el proceso de KYC en Perú se aborda mediante la implementación de opciones inclusivas. Se pueden ofrecer servicios de asistencia, ajustes en los procesos y formatos alternativos para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan participar plenamente en el cumplimiento de KYC.
¿Cuál es el enfoque de Perú para prevenir el lavado de dinero en transacciones comerciales internacionales, especialmente en sectores como la minería y la exportación?
Perú aplica un enfoque específico para prevenir el lavado de dinero en transacciones comerciales internacionales, especialmente en sectores de alto riesgo como la minería y la exportación. Esto implica la implementación de controles más estrictos, la identificación detallada de los participantes y la colaboración con entidades internacionales para garantizar la transparencia en estas transacciones.
¿Qué sucede si el arrendador decide vender la propiedad durante el período de arrendamiento en Perú?
En caso de venta, el nuevo propietario deberá respetar el contrato de arrendamiento existente. El arrendatario conserva sus derechos y obligaciones bajo las mismas condiciones. Es esencial notificar al arrendatario sobre la venta y garantizar la continuidad del contrato.
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