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¿Qué instituciones regulan el cumplimiento de KYC en Perú?
En Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es la entidad encargada de regular y supervisar las prácticas financieras, incluyendo el cumplimiento de KYC por parte de las instituciones financieras.
¿Qué sucede si el arrendador incumple con la obligación de proporcionar servicios públicos en la propiedad arrendada en Perú?
Si el arrendador incumple con la obligación de proporcionar servicios públicos, el arrendatario puede tener derecho a una compensación o incluso a rescindir el contrato. El contrato debe detallar los servicios incluidos y establecer cláusulas para casos de incumplimiento.
¿Cómo pueden las empresas en Perú evaluar la efectividad de sus programas de verificación de listas de riesgos?
La evaluación de la efectividad implica el seguimiento de claves métricas, como la tasa de falsos positivos, la velocidad de respuesta y la identificación de coincidencias reales. Las auditorías internas y la revisión regular de los procedimientos son esenciales para garantizar que el programa de verificación sea eficaz.
¿Cuál es el impacto de la formación en habilidades de resolución de conflictos en el proceso de selección en Perú?
La formación en habilidades de resolución de conflictos puede ser un activo para candidatos en el proceso de selección en Perú, ya que indica que están preparados para lidiar con disputas y desacuerdos de manera efectiva en el entorno laboral.
¿Pueden embargar bienes de una empresa en Perú?
Sí, los bienes de una empresa en Perú pueden ser embargados, al igual que los bienes de personas físicas. Los embargos a empresas suelen estar relacionados con deudas comerciales, incumplimiento de contratos, o deudas tributarias pendientes.
¿Cuál es el proceso de notificación internacional en Perú y cuándo se utiliza para la comunicación con autoridades extranjeras?
La notificación internacional es un proceso que permite la comunicación de documentos legales con autoridades extranjeras en casos de cooperación judicial internacional, como extradiciones y demandas civiles.
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