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¿Qué constituye el delito de narcotráfico en el Perú?
El narcotráfico en Perú se refiere a la producción, distribución o tráfico de sustancias ilegales, como drogas. Las penas varían según la cantidad y el tipo de drogas involucradas, y pueden ser significativas.
¿Qué derechos tienen los hijos en casos de unión de hecho en Perú?
Los hijos nacidos de una unión de hecho en Perú tienen los mismos derechos que los hijos nacidos dentro del matrimonio. Tienen derechos a alimentos, educación, cuidado y herencia, y sus derechos son protegidos por la ley.
¿Cómo se aborda la convergencia de amenazas cibernéticas con el lavado de dinero en el sector financiero peruano?
Perú aborda la convergencia de amenazas cibernéticas con el lavado de dinero en el sector financiero mediante la implementación de medidas de seguridad avanzadas. Esto incluye la protección de sistemas financieros contra ataques cibernéticos, la monitorización continua de actividades sospechosas en entornos digitales y la colaboración con expertos en ciberseguridad para estar a la vanguardia en la prevención de riesgos emergentes.
¿Cómo se previene el abuso de poder por parte de las PEP en Perú?
La prevención del abuso de poder por parte de las PEP en Perú implica un sistema de pesos y contrapesos en el gobierno, la independencia del poder judicial y la supervisión ciudadana para asegurar que las PEP rindan cuentas de sus acciones.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la estabilidad financiera y económica del Perú?
El lavado de activos puede tener un impacto negativo en la estabilidad financiera y económica del Perú. La entrada de fondos ilícitos en la economía puede distorsionar la competencia y socavar la confianza en el sistema financiero. Además, puede tener un efecto perjudicial en la integridad del mercado y aumentar los riesgos financieros. Por lo tanto, la prevención del lavado de activos es fundamental para mantener la estabilidad económica y financiera del país y fomentar el desarrollo sostenible.
¿Cuál es el papel de las auditorías internas en la gestión de cumplimiento en empresas peruanas?
Las auditorías internas desempeñan un papel importante en el Perú para evaluar el cumplimiento normativo. Ayudan a identificar deficiencias, evaluar riesgos y recomendar mejoras en políticas y procesos de cumplimiento.
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