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La Lista de Personas Naturales y Jurídicas Sancionadas se centra en sanciones financieras y restricciones comerciales, mientras que la Lista de Personas Vinculadas a Actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se enfoca en la identificación de individuos y entidades involucradas en actividades ilícitas.
¿Cómo se abordan los casos de tráfico de drogas y narcotráfico en el sistema judicial peruano?
Los casos de tráfico de drogas y narcotráfico en Perú son considerados graves y son investigados por la Policía Antidrogas y procesados en el sistema judicial con sanciones severas.
¿Cómo pueden las empresas verificar la Lista de Personas Naturales y Jurídicas Sancionadas en Perú?
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¿Cómo se garantiza la independencia de los órganos de control y supervisión de PEP en Perú?
La independencia de los órganos de control y supervisión de PEP en Perú se garantiza mediante regulaciones que protegen su autonomía, la selección de sus líderes de manera imparcial y la prohibición de influencias políticas indebidas.
¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de un embargo en Perú?
El incumplimiento de un embargo en Perú puede llevar a la venta forzada de los bienes embargados, la ejecución de la deuda, y en algunos casos, acciones legales adicionales por parte del acreedor.
¿Qué es el Registro de Cambio de Estado Civil en el DNI en Perú?
El Registro de Cambio de Estado Civil en el DNI permite a los ciudadanos peruanos actualizar su estado civil en el documento en caso de cambios legales, como un divorcio o la anulación de un matrimonio.
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