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¿Cómo se evalúan los riesgos legales y regulatorios en la debida diligencia para proyectos de infraestructura de transporte en Perú?
En proyectos de infraestructura de transporte en Perú, la debida diligencia legal y regulatoria implica revisar concesiones, licencias y posibles litigios legales. Se analizan acuerdos con entidades gubernamentales, cambios en la legislación de transporte, y vigentes para asegurar la conformidad con las medidas reglamentarias.
¿Cuáles son los riesgos ambientales y sociales que podrían surgir en el contexto peruano durante la debida diligencia?
En el contexto peruano, los riesgos ambientales pueden estar relacionados con la minería y la explotación de recursos naturales. La debida diligencia debe evaluar el cumplimiento de la empresa con las regulaciones ambientales y los posibles impactos sociales de sus operaciones en las comunidades locales.
¿Cuál es el proceso de obtención de un informe de antecedentes crediticios en Perú?
Para obtener un informe de antecedentes crediticios en Perú, una persona puede solicitarlo a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que regula y supervisa el sector financiero. El individuo debe proporcionar su información personal, incluyendo el número de DNI, y seguir el procedimiento establecido por la SBS. Las instituciones financieras también pueden obtener informes crediticios de la SBS como parte del proceso de evaluación crediticia.
¿Cómo se promueve la ética en la banca y servicios financieros desde el punto de vista del cumplimiento normativo en Perú?
La ética en la banca y servicios financieros en Perú se promueve mediante regulaciones y códigos de conducta que prohíben prácticas engañosas, promueven la transparencia financiera y aseguran la protección de los derechos de los consumidores.
¿Cuál es la participación de las empresas en el proceso de KYC en Perú?
Las empresas también juegan un papel activo en el proceso de KYC en Perú. Al establecer relaciones comerciales, las empresas deben proporcionar información detallada sobre su estructura, accionistas y beneficiarios finales, contribuyendo así a la transparencia y al cumplimiento de las regulaciones de KYC.
¿Puede un ciudadano extranjero obtener el DNI electrónico en Perú?
Sí, los ciudadanos extranjeros que residen en Perú de manera permanente pueden obtener el DNI electrónico, siempre que cumplan con los requisitos y el proceso establecido por el RENIEC.
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