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¿Cómo se incorporan las nuevas tecnologías en el proceso de KYC para mejorar la experiencia del cliente en Perú?
Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la automatización, se incorporan en el KYC en Perú para agilizar los procesos y mejorar la experiencia del cliente. Estas tecnologías permiten una verificación de identidad más rápida y eficiente, reduciendo la carga administrativa para los clientes.
¿Existen desafíos específicos en la implementación de medidas AML en el contexto peruano?
Algunos desafíos en Perú incluyen la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional, mejorar la conciencia y capacitación en AML, así como abordar la complejidad de las transacciones en efectivo, especialmente en ciertas industrias como la minería y la construcción.
¿Qué derechos tiene un trabajador en el proceso de inspección laboral realizado por la Sunafil?
El trabajador tiene derecho a ser informado sobre la inspección, a ser acompañado por un representante sindical, ya recibir copia del acta de inspección. La colaboración del trabajador es esencial en este proceso.
¿Cómo se aborda el KYC en el sector de servicios fiduciarios en Perú?
En el sector de servicios fiduciarios, el KYC en Perú implica una revisión detallada de la estructura de la entidad, identificación de los beneficiarios finales y evaluación de la legalidad de las operaciones. Esto garantiza la transparencia en la gestión fiduciaria y previene el uso indebido de estos servicios.
¿Puede un deudor alimentario en Perú solicitar la revisión de la pensión debido a la pérdida de bienes en un desastre natural?
Sí, la pérdida de bienes en un desastre natural puede ser motivo para solicitar la revisión de la pensión en Perú, siempre y cuando se demuestre el impacto económico significativo.
¿Cuál es la pena por el delito de abuso de menores en Perú?
El abuso de menores en el Perú es un delito grave que puede resultar en penas de prisión y sanciones económicas. Las penas varían según la gravedad del delito y la protección de los derechos de los menores.
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