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¿Cuál es el impacto económico de la corrupción relacionada con las PEP en Perú?
La corrupción relacionada con las PEP puede tener un impacto económico significativo en el Perú, ya que socava la inversión, la confianza empresarial y la eficiencia del gobierno. La lucha contra la corrupción busca promover el desarrollo sostenible.
¿Cuál es la pena por el delito de violencia contra menores en Perú?
La violencia contra menores en Perú se castiga con penas de prisión y sanciones económicas. Las penas varían según la gravedad del delito y la protección de los derechos de los menores.
¿Cómo se puede verificar la validez de un informe de antecedentes financieros en Perú?
La validez de un informe de antecedentes financieros en Perú se puede verificar comparándolo con la información registrada en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La SBS supervisa y regula las actividades financieras en Perú y mantiene registros de los historiales crediticios de los ciudadanos. Cualquier discrepancia o error en el informe puede ser corregido directamente con la SBS.
¿Cuál es la importancia del DNI en la identificación en eventos de turismo en Perú?
El DNI es importante para la identificación en eventos de turismo en Perú, ya que se utiliza para verificar la identidad de los visitantes y turistas que participan en excursiones, tours y actividades turísticas. También se utiliza para garantizar la seguridad de los turistas.
¿Cuál es el papel de las instituciones educativas y de investigación en la formación de profesionales especializados en AML en Perú?
Las instituciones educativas y de investigación en Perú desempeñan un papel fundamental en la formación de profesionales especializados en AML. Ofrecen programas académicos, cursos de formación continua y participantes en investigaciones que contribuyen al desarrollo de conocimientos y habilidades necesarios para la prevención del lavado de dinero.
¿Puede el arrendador retener parte del depósito de garantía para cubrir el pago del último mes de alquiler en Perú?
En general, el depósito de garantía no debe utilizarse para cubrir el último mes de alquiler. Este depósito se reserva para posibles daños o deudas del arrendatario. El último mes de alquiler se paga por separado y debe estar estipulado en el contrato.
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