LOPEZ LOPEZ MANUEL JESU - Perfil - 1090514

Perfil de LOPEZ LOPEZ MANUEL JESU - 1090514

Partido Político ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

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En Perú, las instituciones financieras y ciertas entidades no financieras están obligadas a reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El proceso de reporte generalmente implica la recopilación de información detallada sobre la transacción sospechosa y la presentación de un informe a la UIF. El informe debe incluir información sobre las partes involucradas, el monto, la naturaleza de la operación y cualquier otra información relevante. La UIF analiza estos informes y toma las medidas apropiadas.

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