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¿Cuál es la relación entre la sanción de contratistas y la mejora continua de los procesos de contratación en Perú?
La sanción de contratistas está conectada a la mejora continua de los procesos de contratación [detalles sobre análisis post-sanción, ajuste de regulaciones]. Esto garantiza que las lecciones aprendidas se incorporarán para fortalecer el sistema a largo plazo.
¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector público y privado en el ámbito del KYC en Perú?
La colaboración entre el sector público y privado en Perú se fomenta mediante la participación activa en mesas de trabajo, comités y grupos de colaboración. El intercambio de información y experiencias entre ambas partes contribuye a la mejora continua de los procesos de KYC y fortalece la respuesta conjunta contra prácticas ilícitas.
¿Puede un ciudadano extranjero obtener el DNI en Perú si tiene una visa de trabajador en misión?
Los ciudadanos extranjeros con visa de trabajador en misión en Perú no pueden obtener el DNI, ya que esta visa se otorga para trabajadores temporales y no confiere residencia permanente en el país. Solo los extranjeros con Carné de Extranjería pueden solicitar el DNI.
¿Cómo se abordan los aspectos éticos y de responsabilidad social corporativa (RSC) en la debida diligencia en Perú?
La debida diligencia ética y de RSC en Perú se enfoca en evaluar el compromiso de la empresa con prácticas sostenibles y socialmente responsables. Se revisarán las iniciativas de RSC, las políticas de responsabilidad social y las contribuciones a la comunidad. También se considera la reputación de la empresa en términos de ética empresarial y sostenibilidad.
¿Qué diferencias existen entre una demanda individual y una demanda colectiva en el ámbito laboral en Perú?
Una demanda individual se presenta por un trabajador en particular, mientras que una demanda colectiva puede ser presentación por un grupo de trabajadores afectados por condiciones laborales similares.
¿Cómo se promueve la investigación y el desarrollo en tecnologías de prevención del lavado de dinero en Perú?
La promoción de la investigación y el desarrollo en tecnologías de prevención del lavado de dinero en Perú se logra a través de incentivos gubernamentales, fondos para investigación y colaboración con instituciones académicas y de investigación. Se alienta la innovación tecnológica para mejorar las capacidades de detección y prevención en el ámbito de AML.
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