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El uso indebido de información de antecedentes judiciales en Perú puede llevar a sanciones legales. Las leyes de privacidad y protección de datos regulan el acceso y el uso de esta información. Las sanciones pueden incluir multas, responsabilidad civil y sanciones penales para quienes violen estas regulaciones.
¿Qué constituye el delito de tráfico de influencia en Perú?
El tráfico de influencia en Perú se refiere a la manipulación indebida de influencias o contactos para obtener beneficios ilícitos. Las penas pueden ser de prisión y sanciones económicas, dependiendo de la gravedad del delito.
¿Cómo se monitorea a las PEP en Perú en términos de lavado de dinero?
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¿Pueden los ciudadanos extranjeros obtener el DNI para menores de edad en Perú?
Los ciudadanos extranjeros en Perú pueden obtener el DNI para sus hijos menores de edad siempre que cumplan con los requisitos y trámites necesarios, incluyendo la obtención del Carné de Extranjería.
¿Cómo se regula la pensión alimenticia en casos de hijos con discapacidad en Perú?
La pensión alimentaria en casos de hijos con discapacidad en Perú se establece teniendo en cuenta las necesidades especiales del hijo. El juez puede considerar los costos adicionales asociados a la discapacidad y determinar una cantidad adecuada.
¿Cuál es la influencia del KYC en la prevención del fraude de identidad en Perú?
El KYC tiene una influencia significativa en la prevención del fraude de identidad en Perú al requerir una verificación detallada de la identidad del cliente. La recopilación de información precisa y la autenticación rigurosa reducen las oportunidades para que los individuos malintencionados utilicen identidades falsas o robadas en actividades financieras ilícitas.
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