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¿Puede un tercero comprar los bienes embargados en Perú?
Sí, en Perú, terceros ajenos al litigio pueden participar en la subasta de bienes embargados y comprados. Esto se hace a través de un proceso de licitación en el que cualquier persona interesada puede ofertar por los bienes embargados, y generalmente se vende al postor que ofrece el precio más alto.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en el control de cumplimiento en Perú?
La SMV regula y supervisa el mercado de valores en Perú y es fundamental en el control de cumplimiento en empresas que cotizan en bolsa y otras entidades financieras.
¿Cuáles son los riesgos y oportunidades asociados con las relaciones comerciales internacionales en la debida diligencia en Perú?
Para empresas con relaciones comerciales internacionales en Perú, la debida diligencia debe abordar riesgos relacionados con cambios en las políticas comerciales, aranceles y acuerdos internacionales. Se evalúan oportunidades de expansión global, la conformidad con los tratados comerciales y la capacidad de la empresa para adaptarse a condiciones económicas y políticas en mercados extranjeros.
¿Cómo se gestionan las discrepancias en la información proporcionada durante el proceso KYC en Perú?
En caso de discrepancias en la información proporcionada, el KYC en Perú implica la realización de investigaciones adicionales. Las instituciones financieras pueden solicitar aclaraciones al cliente y realizar verificaciones más detalladas para garantizar la coherencia y precisión de la información recopilada.
¿Existen programas de capacitación para contratistas en Perú centrados en la prevención de conflictos de intereses?
Sí, existen programas de capacitación para contratistas en Perú [detalles sobre talleres específicos, material educativo] centrados en la prevención de conflictos de intereses. Esto fortalece la conciencia y el cumplimiento de normas éticas.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar una visa de turista para Perú?
Para solicitar una visa de turista para Perú, debe presentar una solicitud en la embajada o consulado peruano en su país de origen. Deberás proporcionar una carta de invitación (si aplica), un itinerario de viaje, documentos financieros y pagar una tarifa consular. La duración de la visa de turista varía según el país de origen.
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