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¿Cómo se promueve la cooperación entre las instituciones financieras y las empresas no financieras para fortalecer las medidas AML en Perú?
La cooperación entre instituciones financieras y empresas no financieras se promueve en Perú mediante la creación de plataformas de intercambio de información, la participación en mesas redondas y la colaboración en proyectos específicos. El intercambio de experiencias y conocimientos fortalece las capacidades de ambos sectores en la prevención del lavado de dinero.
¿Cómo se maneja la identificación de clientes extranjeros en el KYC peruano?
En el caso de clientes extranjeros, el KYC en Perú exige la verificación de la identidad de manera exhaustiva. Se pueden solicitar documentos adicionales, como pasaportes y comprobantes de residencia en el país de origen, para garantizar la autenticidad de la información proporcionada.
¿Cómo se previene el abuso de poder por parte de las PEP en Perú?
La prevención del abuso de poder por parte de las PEP en Perú implica un sistema de pesos y contrapesos en el gobierno, la independencia del poder judicial y la supervisión ciudadana para asegurar que las PEP rindan cuentas de sus acciones.
¿Cómo se evalúa la eficacia de los mecanismos de prevención de corrupción en la contratación pública en Perú?
La eficacia de los mecanismos de prevención de corrupción en la contratación pública en Perú se evalúa mediante [detalles sobre auditorías, análisis de indicadores]. Esto garantiza que las medidas preventivas sean sólidas y adaptables a cambios en el entorno.
¿Qué diferencias existen entre una demanda individual y una demanda colectiva en el ámbito laboral en Perú?
Una demanda individual se presenta por un trabajador en particular, mientras que una demanda colectiva puede ser presentación por un grupo de trabajadores afectados por condiciones laborales similares.
¿Cuáles son las implicaciones legales de un contrato de venta de software y servicios informáticos en Perú?
Los contratos de venta de software y servicios informáticos en Perú deben considerar aspectos como la propiedad intelectual y la licencia de uso del software. Es importante establecer cláusulas de licencia que especifiquen los derechos y restricciones de uso del software, así como los plazos de mantenimiento y soporte técnico. Además, se deben cumplir con las regulaciones de protección de datos y privacidad si se manejan datos de los usuarios. Es fundamental definir las obligaciones de cumplimiento y la responsabilidad por posibles problemas en el software o servicios.
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