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¿Cuál es la relación entre la verificación de listas de riesgos y la prevención de la corrupción en las empresas en Perú?
La verificación de listas de riesgos desempeña un papel importante en la prevención de la corrupción al evitar transacciones con personas o entidades sancionadas o involucradas en actividades ilícitas. Esto contribuye a la integridad y la ética empresarial en el Perú.
¿Cuál es la diferencia entre los antecedentes judiciales y los antecedentes penitenciarios en el Perú?
Los antecedentes judiciales hacen referencia a los registros relacionados con arrestos, condenas y procedimientos judiciales en general, mientras que los antecedentes penitenciarios se centran en el historial de una persona durante su encarcelamiento, incluyendo el comportamiento en prisión y la participación en programas de rehabilitación.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la competitividad de las empresas en el Perú?
El cumplimiento normativo puede mejorar la competitividad de las empresas en Perú al aumentar la confianza de los inversionistas, socios comerciales y consumidores, lo que puede resultar en ventajas comerciales y financieras.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de un contrato de venta en Perú?
Las implicaciones fiscales de un contrato de venta en Perú pueden incluir impuestos sobre la transferencia de bienes, como el Impuesto General a las Ventas (IGV), así como otros impuestos relacionados con el tipo de bien o servicio vendido. Es importante cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.
¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de dinero asociado con el crowdfunding y las inversiones colectivas en Perú?
En el ámbito del crowdfunding y las inversiones colectivas, Perú evalúa y gestiona el riesgo de lavado de dinero mediante la implementación de medidas de debida diligencia. Se aplican regulaciones específicas para garantizar la transparencia en las transacciones, la identificación de inversores y la supervisión de proyectos financiados mediante estas plataformas.
¿Cómo solicitar un pasaporte para un menor de edad en Perú?
Para solicitar un pasaporte para un menor de edad en Perú, los padres o tutores legales deben presentar una solicitud en la Oficina de Pasaportes de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Deben proporcionar documentación que acredite la relación y otros requisitos específicos para menores.
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