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¿Existen incentivos para contratistas que implementan medidas proactivas de cumplimiento en Perú?
Sí, hay incentivos para contratistas que implementan medidas proactivas de cumplimiento [detalles sobre beneficios fiscales, reconocimientos]. Esto fomenta la adopción voluntaria de prácticas éticas y legales.
¿Cuál es el papel de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra el lavado de activos?
La Policía Nacional del Perú (PNP) desempeña un papel crucial en la lucha contra el lavado de activos. Sus unidades especializadas, como la Dirección de Lavado de Activos, están encargadas de investigar casos de lavado de activos y cooperar con otras instituciones. La PNP realiza investigaciones, recopila pruebas y trabaja en la identificación y captura de los responsables de actividades ilícitas y del lavado de activos. Su labor es esencial para el proceso de persecución de este delito.
¿Qué acciones deben tomar las empresas si identifican una coincidencia con una entidad o individuo en las listas de riesgos en Perú?
Las empresas deben informar de inmediato cualquier coincidencia a las autoridades competentes, congelar activos si es necesario y tomar medidas para cumplir con las regulaciones pertinentes.
¿Qué sucede en Perú si el deudor alimentario no puede ser localizado para el proceso judicial?
Si el deudor alimentario no puede ser localizado en Perú, se pueden utilizar servicios de notificación y localización para intentar notificarle sobre el proceso judicial. En algunos casos, se pueden tomar medidas adicionales, como la publicación de edictos.
¿Cuál es el procedimiento para impugnar una decisión del Poder Judicial en una demanda laboral?
La impugnación de una decisión judicial se realiza a través de recursos como la apelación. El trabajador o empleador puede presentar argumentos y pruebas adicionales para cuestionar la resolución.
¿Cuáles son las mejores prácticas para la verificación de antecedentes en empresas con altos volúmenes de contratación en Perú?
En empresas con altos volúmenes de contratación en Perú, la automatización y la estandarización son clave. El uso de sistemas de gestión de talento, la integración con servicios de verificación y la aplicación consistente de criterios de selección ayudan a agilizar el proceso. También se pueden implementar plataformas que faciliten la revisión eficiente de grandes cantidades de información.
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