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¿Existen registros de antecedentes judiciales confidenciales en Perú?
En Perú, la mayoría de los registros de antecedentes judiciales no son confidenciales y están disponibles para ciertas autoridades y el público en general. Sin embargo, algunos registros relacionados con menores de edad o casos específicos pueden estar sujetos a restricciones de privacidad.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) en la validación de identidad en el transporte público en Perú?
La SUTRAN en Perú juega un papel importante en la validación de identidad en el transporte público y de carga. La entidad regula y supervisa las normas de seguridad y la validación de identidad de conductores, vehículos y empresas de transporte para garantizar la seguridad en las carreteras y el cumplimiento de las regulaciones.
¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en la legislación peruana?
El lavado de activos es un proceso mediante el cual las ganancias obtenidas a través de actividades ilícitas se introducen en el sistema financiero de manera que parecen legítimas. En Perú, el lavado de activos está definido en la Ley N° 27765 y sus modificatorias. Se considera lavado de activos a la conversión, transferencia, adquisición, ocultamiento o posesión de bienes, sabiendo que provienen de actividades ilícitas. Además, la ley establece que el lavado de activos es un delito independiente y sancionado con penas severas.
¿Cuál es el proceso de denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en Perú?
En Perú, las denuncias de irregularidades en el cumplimiento normativo pueden realizarse de manera confidencial a través de canales internos de la empresa o denuncias a las autoridades regulatorias, como la UIF o la SMV, dependiendo del tipo de irregularidad.
¿Puede un deudor alimentario en Perú solicitar la revisión de la pensión durante la pandemia u otras crisis globales?
Sí, en situaciones de crisis globales como la pandemia, un deudor alimentario en Perú puede solicitar la revisión de la pensión, teniendo en cuenta los impactos económicos excepcionales durante ese período.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la falta de pago de beneficios sociales en una demanda laboral en Perú?
La falta de pago de beneficios sociales puede resultar en la obligación del empleador de realizar pagos retroactivos y enfrentar sanciones legales, dependiendo de la naturaleza de los beneficios y las leyes aplicables.
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