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¿Existe alguna lista oficial de contratistas sancionados en Perú que las empresas deben verificar antes de participar en licitaciones?
Sí, en Perú, existe una lista oficial de contratistas sancionados que las empresas deben verificar antes de participar en licitaciones públicas. Esta lista se mantiene actualizada y es proporcionada por [nombre de la entidad gubernamental responsable].
¿Cómo afecta la tributación de regalías a las empresas peruanas que participan en acuerdos de licenciamiento de propiedad intelectual, y cuáles son algunas estrategias para estructurar eficientemente estos acuerdos y minimizar la carga tributaria asociada
La tributación de regalías en Perú puede influir en los acuerdos de licenciamiento de propiedad intelectual. Estrategias como la correcta clasificación de ingresos, la negociación de términos fiscales favorables en acuerdos de licenciamiento y la evaluación de beneficios fiscales asociados con propiedad intelectual pueden ayudar a las empresas a estructurar eficientemente estos acuerdos y minimizar la carga tributaria.
¿Cuál es la relación entre la verificación de listas de riesgos y el cumplimiento de las leyes contra el lavado de activos en Perú?
La verificación de listas de riesgos es una parte integral del cumplimiento de las leyes contra el lavado de activos en Perú. Al identificar y evitar transacciones con personas o entidades involucradas en actividades ilícitas, las empresas contribuyen a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el proceso de revisión de sentencias en Perú y cuándo se utiliza para impugnar decisiones judiciales?
La revisión de sentencias es un recurso legal que permite impugnar decisiones judiciales finales basadas en nuevos hechos o pruebas, violaciones de derechos fundamentales o errores procesales graves.
¿Pueden las personas acceder a sus propios informes de antecedentes en Perú?
Sí, las personas tienen el derecho de acceder a sus propios informes de antecedentes en Perú. Pueden solicitar copias de sus informes a la entidad que los emitió, como la Policía Nacional del Perú o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Esto les permite revisar la información que se ha recopilado sobre ellos y corregirla si es necesario, de acuerdo con las regulaciones de privacidad.
¿Cómo se manejan las quejas o disputas relacionadas con el proceso KYC en Perú?
Las instituciones financieras en Perú cuentan con procedimientos específicos para manejar quejas o disputas relacionadas con el proceso KYC. Se establece canales de comunicación para que los clientes expresen sus inquietudes, y se lleva a cabo una revisión detallada para resolver cualquier discrepancia de manera justa y transparente.
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