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¿Cuáles son los criterios para ser considerada una PEP en Perú?
En Perú, se considera PEP a cualquier persona que ocupe cargos políticos o gubernamentales de alto nivel, como presidentes, ministros, congresistas, jueces, entre otros. También se incluyen a sus familiares cercanos.
¿Cuál es la importancia de la gestión de la diversidad en el proceso de selección en Perú?
La gestión de la diversidad es fundamental para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión en el proceso de selección en Perú, considerando aspectos como género, etnia y orientación sexual.
¿Cuáles son las implicaciones legales de un contrato de venta de bienes o servicios relacionados con la minería en Perú?
Los contratos de venta de bienes o servicios relacionados con la minería en Perú deben considerar regulaciones específicas, incluyendo las establecidas por la Ley General de Minería. Es fundamental establecer cláusulas que regule la calidad de los productos minerales, la entrega, los precios y los plazos de pago. Además, es importante definir cláusulas sobre la propiedad de los minerales, las regalías mineras y la protección ambiental en la explotación minera.
¿Qué es el proceso de rectificación de partidas de estado civil en Perú y cuál es su importancia en la corrección de registros de nacimiento, matrimonio o desaparición?
La rectificación de partidas de estado civil en Perú es un procedimiento que permite corregir errores en los registros de nacimiento, matrimonio o desaparición. Esto es importante para mantener registros precisos y evitar problemas legales o administrativos en el futuro.
¿Cómo deben las empresas peruanas gestionar la tributación de ingresos por ventas de activos fijos, y cuáles son las estrategias para minimizar la carga fiscal asociada con estas transacciones?
La venta de activos fijos en Perú puede tener implicaciones fiscales. Estrategias como la correcta clasificación de la naturaleza de la venta, el cálculo adecuado de la ganancia o pérdida de capital y la evaluación de opciones para diferir impuestos pueden ayudar a minimizar la carga fiscal asociada con estas transacciones.
¿Cuál es el papel de la biometría en la verificación de identidad en el KYC peruano?
La biometría desempeña un papel crucial en la verificación de identidad en el KYC peruano. Se utiliza para mejorar la autenticación de los clientes mediante características únicas como huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de iris, proporcionando un nivel adicional de seguridad y precisión.
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