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¿Cuál es el papel de la Superintendencia Nacional de Migraciones en el cumplimiento normativo en Perú?
La Superintendencia Nacional de Migraciones en Perú regula el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. El cumplimiento normativo en este ámbito incluye el respeto de las leyes de inmigración y la documentación requerida para el ingreso legal.
¿Cómo se verifica la fuente de los fondos durante el proceso KYC en Perú?
La verificación de la fuente de los fondos es esencial en el KYC peruano. Las instituciones financieras solicitan a los clientes información detallada sobre el origen de los fondos, como recibos de salario, declaraciones de impuestos u otros documentos que respalden la legitimidad de los recursos financieros.
¿Qué es el Sistema de Identificación Biométrica en Perú?
El Sistema de Identificación Biométrica en Perú es una tecnología que utiliza características físicas únicas, como huellas dactilares, para identificar a los ciudadanos. Se utiliza para garantizar la seguridad en la emisión de DNI y otros trámites.
¿Cuáles son las medidas adoptadas por las autoridades peruanas para prevenir la participación de contratistas sancionados en licitaciones públicas?
Las autoridades peruanas han implementado varias medidas para prevenir la participación de contratistas sancionados en licitaciones públicas. Estos incluyen [detalles de las medidas, como la revisión exhaustiva de antecedentes, la colaboración con organismos de control, etc.].
¿Cuál es el proceso de medidas de protección en casos de violencia contra la mujer en Perú y cuál es su objetivo en la protección de las víctimas?
Las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer se implementan para garantizar la seguridad de las víctimas y prevenir daños adicionales. Incluyen órdenes de alejamiento y otras medidas para proteger a las mujeres afectadas por la violencia de género.
¿Cómo se integran las evaluaciones de riesgos en el marco regulatorio AML de Perú?
Las evaluaciones de riesgos son integrales en el marco regulatorio AML de Perú. Las instituciones financieras y otras entidades deben realizar evaluaciones periódicas de riesgos para identificar y gestionar las amenazas potenciales de lavado de dinero. Estas evaluaciones informan la implementación de medidas proporcionales y efectivas para mitigar los riesgos identificados.
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