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¿Qué pasos deben seguir las empresas en Perú para verificar a sus clientes o socios comerciales en las listas de riesgos?
Las empresas deben recopilar información de identificación, utilizar herramientas de verificación de listas de riesgos, comparar los datos con las listas relevantes y realizar una revisión continua para asegurarse de que sus clientes o socios no estén sancionados o involucrados en actividades ilícitas.
¿Se puede modificar la pensión alimentaria en Perú?
Sí, tanto el deudor como el beneficiario pueden solicitar la modificación de la pensión alimentaria en Perú si hay cambios sustanciales en las circunstancias económicas de cualquiera de las partes.
¿Cómo se verifica la identidad de los usuarios en servicios de asesoría financiera en línea y gestión de inversiones en Perú?
En servicios de asesoría financiera en línea y gestión de inversiones en Perú, la validación de identidad se realiza a través de la creación de perfiles de usuario que requieren la verificación de una dirección de correo electrónico o número de teléfono. Además, se pueden implementar medidas de seguridad como la revisión de antecedentes y la autenticación de los asesores financieros para garantizar la seguridad de las transacciones financieras y la gestión de inversiones.
¿Cómo se abordan los desafíos éticos en el cumplimiento normativo en Perú?
Los desafíos éticos en el cumplimiento normativo en Perú se abordan mediante la implementación de códigos de ética, programas de formación en ética empresarial y la promoción de una cultura de integridad en las organizaciones.
¿Qué sucede si un bien embargado se deprecia o se daña antes de la subasta en Perú?
Si un bien embargado se deprecia o se daña antes de la subasta en Perú, el valor de venta puede verse afectado. En algunos casos, el tribunal puede ajustar el precio base de la subasta para reflejar la depreciación. También es posible que los interesados en la subasta tengan en cuenta el estado del bien al hacer ofertas.
¿Pueden los ciudadanos extranjeros obtener el DNI para menores de edad en Perú?
Los ciudadanos extranjeros en Perú pueden obtener el DNI para sus hijos menores de edad siempre que cumplan con los requisitos y trámites necesarios, incluyendo la obtención del Carné de Extranjería.
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