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¿Qué medidas se toman para prevenir el tráfico de influencias por parte de las PEP en Perú?
Para prevenir el tráfico de influencias por parte de las PEP en Perú, se establecen regulaciones que prohíben el uso indebido de la influencia política y se aplican sanciones en caso de abuso de poder para obtener beneficios personales.
¿Qué constituye el delito de tráfico de influencia en Perú?
El tráfico de influencia en Perú se refiere a la manipulación indebida de influencias o contactos para obtener beneficios ilícitos. Las penas pueden ser de prisión y sanciones económicas, dependiendo de la gravedad del delito.
¿Cuál es el proceso de acción de cumplimiento en Perú y cuándo se utiliza para asegurar el cumplimiento de normativas y decisiones administrativas?
La acción de cumplimiento se utiliza para asegurar el cumplimiento de normativas y decisiones administrativas en Perú. Permite a los ciudadanos o entidades solicitar que las autoridades cumplan con sus obligaciones legales y administrativas.
¿Cuál es la pena por el delito de piratería en aguas peruanas en Perú?
La piratería en aguas peruanas se castiga con penas de prisión y sanciones económicas significativas. Las penas varían según la gravedad del delito y si implica la comisión de actos ilegales en aguas territoriales peruanas.
¿Cómo se establece un programa de cumplimiento efectivo en una empresa peruana?
Un programa de cumplimiento efectivo en Perú debe incluir políticas, capacitación, seguimiento y auditorías internas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
¿Qué regulaciones específicas se aplican a la validación de identidad en el sector de seguros en Perú?
En el sector de seguros en Perú, la validación de identidad está sujeta a regulaciones emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Estas regulaciones establecen los procedimientos y requisitos para verificar la identidad de los asegurados y garantizar la validez de las pólizas de seguro.
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