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La evaluación y gestión de la responsabilidad de supervisores y líderes de proyectos ante comportamientos indebidos de contratistas en Perú involucra [detalles sobre sistemas de rendición de cuentas, investigaciones internas]. Esto asegura que la cadena de mando también sea responsable de mantener estándares éticos.
¿Cómo se verifica la fuente de los fondos durante el proceso KYC en Perú?
La verificación de la fuente de los fondos es esencial en el KYC peruano. Las instituciones financieras solicitan a los clientes información detallada sobre el origen de los fondos, como recibos de salario, declaraciones de impuestos u otros documentos que respalden la legitimidad de los recursos financieros.
¿Cómo se promueve la educación y conciencia sobre las PEP en Perú?
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¿Cómo se gestiona la evaluación de riesgos en el sector inmobiliario para prevenir el lavado de dinero en Perú?
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¿Cómo pueden los antecedentes disciplinarios afectar la obtención de subsidios o financiamiento para proyectos en Perú?
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