Artículos recomendados
¿Qué medidas se toman para prevenir la corrupción en el proceso de toma de decisiones de las PEP en Perú?
Para prevenir la corrupción en el proceso de toma de decisiones de las PEP en Perú, se establecen regulaciones que prohíben el conflicto de intereses, se exige la divulgación de intereses y se aplican sanciones en caso de irregularidades.
¿Qué medidas se toman para prevenir la discriminación en la supervisión de PEP en Perú?
Para prevenir la discriminación en la supervisión de PEP en Perú, se promueven protocolos de trato igualitario, la imparcialidad en las investigaciones y la prohibición de la persecución selectiva basada en características personales.
¿Cuál es el plazo para impugnar un embargo en Perú?
El plazo para impugnar un embargo en Perú varía según el tipo de embargo y las circunstancias específicas. En general, el deudor tiene un plazo razonable para presentar una oposición después de haber sido notificado de la medida. Cumplir con los plazos legales es esencial para poder impugnar con éxito un embargo.
¿Qué papel juegan los acuerdos internacionales en la supervisión de las PEP en Perú?
Los acuerdos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), influyen en las políticas de supervisión de PEP en Perú y fomentan la cooperación internacional para abordar la corrupción a nivel global.
¿Existe alguna legislación específica en Perú que rija la verificación en listas de riesgos?
Si bien Perú tiene regulaciones generales de cumplimiento, como la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, no existe una legislación específica que rija la verificación en listas de riesgos. Las empresas deben seguir las regulaciones generales y las directrices emitidas por las agencias reguladoras.
¿Cuál es el proceso de reconocimiento de un hijo por omisión de paternidad en Perú?
El reconocimiento de un hijo por omisión de paternidad en Perú se da cuando el padre biológico no se opone a la reclamación de paternidad por parte del hijo. El reconocimiento se efectúa en virtud de la omisión del padre en contradecir la filiación.
Otros perfiles similares a Parraga Condezo Cecilia Beatri