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La identificación y el decomiso de activos relacionados con el lavado de activos en Perú se llevan a cabo investigaciones mediante y procesos judiciales. La UIF y la Policía Nacional juegan un papel clave en la identificación de activos sospechosos, mientras que la Fiscalía y el Poder Judicial supervisan los procesos judiciales. Una vez que se demuestra la relación entre los activos y el lavado de activos, se pueden iniciar acciones legales para su decomiso. Estos activos generalmente se destinan a multas de reparación y prevención del delito.
¿Cómo se evalúan los riesgos y oportunidades asociados con la transformación digital en empresas del sector de servicios financieros en Perú?
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¿Cómo se garantiza el cumplimiento normativo en el sector de la energía renovable en Perú?
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