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¿Cuál es el papel de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) en el cumplimiento normativo en Perú?
La SUNARP es la entidad encargada de registrar actos y contratos que afectan los derechos patrimoniales. Su función en el cumplimiento normativo incluye la legalidad de actos y contratos registrados en los registros públicos.
¿Cómo se adapta el Perú a las tendencias emergentes en métodos de lavado de dinero, como el uso de nuevas tecnologías y esquemas financieros más atractivos?
Perú se adapta a las tendencias emergentes en métodos de lavado de dinero mediante la actualización constante de regulaciones y la inversión en tecnologías avanzadas de detección. La colaboración con expertos en ciberseguridad y la participación en redes internacionales permiten anticipar y abordar los métodos más atractivos utilizados por los delincuentes financieros.
¿Cómo se protege la información recopilada durante el proceso KYC en Perú?
La protección de la información es prioritaria en el KYC peruano. Las instituciones financieras implementan medidas de seguridad robustas, como encriptación de datos y controles de acceso, para garantizar la confidencialidad y prevenir el acceso no autorizado a la información de los clientes.
¿Existen programas de rehabilitación para contratistas que han sido sancionados en Perú?
Sí, en Perú, existen programas de rehabilitación para contratistas sancionados. Estos programas incluyen [detalles de las medidas, como capacitación, auditorías internas, compromisos de mejora]. La participación en estos programas puede ser considerada al evaluar futuras participaciones en licitaciones.
¿Puede un deudor solicitar la reestructuración de la deuda durante un proceso de embargo en Perú?
Sí, un deudor puede solicitar la reestructuración de la deuda durante un proceso de embargo en Perú. Esto implica la renegociación de los términos de la deuda con el acreedor, con el objetivo de hacerla más manejable para el deudor. La reestructuración de la deuda puede ayudar a evitar el embargo si se llega a un acuerdo con el acreedor.
¿Cómo se manejan los riesgos relacionados con la cadena de suministro y la responsabilidad social en la industria de la moda y textiles en Perú?
En la industria de moda y textiles en Perú, la debida diligencia en cadena de suministro y responsabilidad social implica revisar las condiciones laborales, prácticas de abastecimiento ético y sostenibilidad de materiales. Se analizan proveedores, certificaciones de comercio justo, y medidas para garantizar la transparencia y responsabilidad social en toda la cadena de suministro de la industria textil.
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