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¿Cómo se promueve la educación y conciencia sobre las PEP en Perú?
La promoción de la educación y conciencia sobre las PEP en Perú se lleva a cabo a través de campañas de información, capacitación de funcionarios públicos y la participación de organizaciones de la sociedad civil en la divulgación de la importancia de la supervisión.
¿Cómo se manejan los antecedentes disciplinarios en el ámbito de la tecnología educativa en Perú?
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¿Cómo se abordan los desafíos éticos en la investigación científica desde el punto de vista del cumplimiento normativo en Perú?
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¿Cómo se manejan las solicitudes de candidatos que buscan roles con responsabilidades de liderazgo en el proceso de selección en Perú?
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¿Cómo influye el KYC en la prevención del fraude financiero en Perú?
El KYC desempeña un papel crucial en la prevención del fraude financiero en Perú al establecer procesos rigurosos de verificación de identidad. Esto ayuda a asegurar que las transacciones sean legítimas y que los clientes sean quienes dicen ser, reduciendo así la incidencia de fraudes dentro del sistema financiero.
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