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¿Cuál es el proceso de embargo de bienes muebles en un local comercial en Perú?
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¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector público y privado en el ámbito del KYC en Perú?
La colaboración entre el sector público y privado en Perú se fomenta mediante la participación activa en mesas de trabajo, comités y grupos de colaboración. El intercambio de información y experiencias entre ambas partes contribuye a la mejora continua de los procesos de KYC y fortalece la respuesta conjunta contra prácticas ilícitas.
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¿Qué tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, están siendo utilizadas en la verificación de listas de riesgos en Perú?
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