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¿Qué es la protección contra la violencia familiar en Perú?
La protección contra la violencia familiar en Perú implica medidas legales y judiciales para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia doméstica. Esto puede incluir la emisión de órdenes de restricción y la intervención de las autoridades para prevenir futuros actos de violencia.
¿Qué significa PEP en el contexto político?
PEP son las siglas de "Personas Expuestas Políticamente", que se refieren a individuos con una posición influyente en el ámbito político o gubernamental. En Perú, esto incluye a políticos, funcionarios de alto rango y sus familiares cercanos.
¿Cuál es el papel de la tecnología blockchain en la verificación de la integridad de los contratistas en Perú?
La tecnología blockchain desempeña un papel clave en la verificación de la integridad de los contratistas en Perú [detalles sobre registros inmutables, trazabilidad]. Esto contribuye a la confianza al garantizar la transparencia y la integridad en los registros relacionados con contrataciones.
¿Cuál es la relación entre el KYC y las medidas contra el financiamiento del terrorismo en Perú?
El KYC y las medidas contra el financiamiento del terrorismo están estrechamente relacionadas en Perú. El KYC ayuda a identificar y rastrear transacciones sospechosas, colaborando así en la prevención del financiamiento de actividades terroristas al asegurar la transparencia en las operaciones financieras.
¿Cómo se evalúan las habilidades de trabajo en equipo en el proceso de selección en Perú?
Las habilidades de trabajo en equipo se evalúan mediante preguntas sobre experiencias anteriores de colaboración, la resolución de conflictos y la capacidad de contribuir al éxito del equipo.
¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en la legislación peruana?
El lavado de activos es un proceso mediante el cual las ganancias obtenidas a través de actividades ilícitas se introducen en el sistema financiero de manera que parecen legítimas. En Perú, el lavado de activos está definido en la Ley N° 27765 y sus modificatorias. Se considera lavado de activos a la conversión, transferencia, adquisición, ocultamiento o posesión de bienes, sabiendo que provienen de actividades ilícitas. Además, la ley establece que el lavado de activos es un delito independiente y sancionado con penas severas.
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