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¿Cómo se abordan los desafíos relacionados con la tecnología blockchain y las criptomonedas en la prevención del lavado de dinero en Perú?
Perú enfrenta los desafíos asociados con la tecnología blockchain y las criptomonedas mediante la actualización de regulaciones para incluir estas formas emergentes de transacciones. La implementación de requisitos de identificación de usuarios en plataformas de criptomonedas y la supervisión de exchanges son medidas clave para prevenir el lavado de dinero en este ámbito.
¿Cuál es el proceso para realizar verificaciones de antecedentes laborales en Perú?
Las verificaciones de antecedentes laborales en Perú se realizan contactando a exámenes anteriores y solicitando referencias sobre el desempeño del candidato.
¿Cómo se manejan los casos de deterioro natural de la propiedad durante el contrato en Perú?
El deterioro natural de la propiedad generalmente no es responsabilidad del arrendatario en Perú. El contrato debe especificar cómo se manejarán los casos de desgaste normal y establecer cláusulas claras sobre las responsabilidades de mantenimiento y reparación.
¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger a las PEP en Perú?
Para proteger a las PEP en Perú, se pueden tomar medidas de seguridad como la confidencialidad de la información personal, la seguridad en línea y la vigilancia policial para prevenir amenazas y ataques.
¿Dónde pueden las empresas acceder a la Lista de Personas Vinculadas a Actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Perú?
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) de Perú es la entidad responsable de mantener esta lista y proporcionar acceso a ella.
¿Qué es la nulidad de matrimonio en Perú?
La nulidad de matrimonio en Perú es la anulación de un matrimonio como si nunca hubiera existido. Puede basarse en diversas causales, como el impedimento de los padres o el consentimiento viciado.
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