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¿Qué papel juegan los procesos de debida diligencia en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La debida diligencia es fundamental en la verificación de listas de riesgos, ya que implica la investigación exhaustiva de clientes, socios comerciales y transacciones para identificar posibles riesgos. Esto garantiza que las empresas en Perú eviten relaciones comerciales con personas o entidades sancionadas.
¿Cómo se fomenta la rendición de cuentas de las PEP en el ámbito regional en Perú?
La rendición de cuentas de las PEP en el ámbito regional en Perú se fomenta mediante la supervisión de proyectos regionales, la publicación de informes de gestión y la participación ciudadana en la fiscalización de recursos regionales.
¿Qué medidas se toman para prevenir el abuso de poder por parte de las PEP en Perú?
Para prevenir el abuso de poder por parte de las PEP en Perú, se establecen regulaciones que limitan su capacidad para tomar decisiones unilaterales y se aplican sanciones en caso de conducta indebida.
¿Puede una persona con antecedentes judiciales ser excluida de la selección para una beca o subvención en Perú?
Las becas y subvenciones en Perú pueden tener requisitos específicos, y en algunos casos, los antecedentes judiciales de un solicitante pueden influir en la selección. Las organizaciones que otorgan becas pueden considerar la idoneidad y el historial del solicitante antes de tomar una decisión. Esto puede variar según la causa o subvención específica.
¿Cómo se abordan los antecedentes disciplinarios en el ámbito de la justicia juvenil en Perú?
En el ámbito de la justicia juvenil en Perú, los antecedentes disciplinarios de los jóvenes son manejados con un enfoque rehabilitador. El sistema puede ofrecer programas de intervención, servicios educativos y asesoramiento para ayudar a los jóvenes a superar los desafíos y evitar futuras infracciones. El objetivo es la reintegración positiva en la sociedad.
¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en el proceso de selección en Perú?
La pandemia ha impulsado el uso de entrevistas virtuales y la adaptación a la modalidad de teletrabajo, cambiando temporalmente la forma en que se realiza la selección de personal.
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