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¿Cuáles son los derechos de los abuelos en asuntos de custodia en Perú?
En Perú, los abuelos pueden tener derechos de visita o custodia de sus nietos si se demuestra que es lo mejor para el bienestar del niño y si los padres no pueden cuidar adecuadamente al niño.
¿Qué medidas se toman para proteger la privacidad de los antecedentes judiciales en Perú?
En Perú, se toman medidas para proteger la privacidad de los antecedentes judiciales. La Ley de Protección de Datos Personales regula el acceso y uso de esta información y establece sanciones por su uso indebido o no autorizado. Además, la información de antecedentes suele estar resguardada por las autoridades judiciales y de seguridad.
¿Cómo se abordan los desafíos del lavado de activos relacionados con el tráfico ilegal de madera en Perú?
El ilegal de madera puede ser un medio de tráfico para el lavado de activos en Perú. Para abordar este desafío, se han establecido regulaciones que requieren la trazabilidad de la madera y la verificación de su origen legítimo. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) supervisa las transacciones y exportaciones de madera. La colaboración con organizaciones que trabajan en la protección del medio ambiente y la supervisión de bosques también es esencial para prevenir el lavado de activos en este contexto.
¿Cuál es el papel de la tecnología blockchain en la prevención del lavado de activos en Perú?
La tecnología blockchain está siendo cada vez más considerada en la prevención del lavado de activos en Perú y en todo el mundo. La tecnología blockchain puede ofrecer una mayor transparencia y trazabilidad de las transacciones financieras, lo que puede ayudar a prevenir el lavado de activos. Las instituciones financieras y las autoridades están explorando cómo implementar soluciones basadas en blockchain para mejorar la supervisión y la detección de actividades sospechosas. Esta tecnología podría desempeñar un papel importante en el fortalecimiento de las medidas de prevención en el futuro.
¿Qué es el Sistema de Autenticación en Línea del RENIEC en Perú?
El Sistema de Autenticación en Línea de la RENIEC permite a los ciudadanos y entidades verificar la autenticidad de un DNI en tiempo real a través de internet. Es una herramienta útil para prevenir fraudes.
¿Cómo se promueve la participación activa de la sociedad civil en la denuncia de actividades sospechosas de lavado de dinero en Perú?
La participación activa de la sociedad civil en la denuncia de actividades sospechosas de lavado de dinero en Perú se promueve mediante campañas de concientización, canales de denuncia anónima y programas educativos. Se busca involucrar a la comunidad en la lucha contra el lavado de activos, fomentando la responsabilidad ciudadana y la colaboración con las autoridades.
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