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¿Cómo se maneja la identificación de clientes extranjeros en el KYC peruano?
En el caso de clientes extranjeros, el KYC en Perú exige la verificación de la identidad de manera exhaustiva. Se pueden solicitar documentos adicionales, como pasaportes y comprobantes de residencia en el país de origen, para garantizar la autenticidad de la información proporcionada.
¿Cómo se realiza el trámite de cambio de dirección en el DNI en Perú?
El cambio de dirección en el Documento Nacional de Identidad (DNI) en Perú se realiza presentando una solicitud en el RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). Debes proporcionar la documentación requerida, como un comprobante de domicilio y tu DNI actual. El DNI se actualizará con la nueva dirección después del trámite.
¿Cómo se abordan los casos de delitos informáticos y ciberseguridad en el sistema judicial peruano?
Los delitos informáticos son investigados y procesados en el sistema judicial peruano, y se promueve la capacitación en ciberseguridad para abordar estos desafíos tecnológicos.
¿Existen mecanismos para garantizar la equidad de género en la selección y sanción de contratistas en Perú?
Sí, hay mecanismos para garantizar la equidad de género [detalles sobre políticas inclusivas, evaluación de diversidad] en la selección y sanción de contratistas en Perú. Esto promueve un entorno más igualitario en el sector.
¿Cuál es la importancia de la revisión y mejora continua de los programas de verificación de listas de riesgos en Perú?
La revisión y mejora continua son esenciales para mantener la efectividad de los programas de verificación de listas de riesgos en Perú. Esto permite la adaptación a cambios en las regulaciones y la identificación de áreas de mejora para un cumplimiento más eficiente y preciso.
¿Cuál es el papel de la capacitación continua en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La capacitación continua es fundamental para mantener al personal actualizado con las últimas regulaciones y mejores prácticas en la verificación de listas de riesgos en Perú. Esto garantiza que el personal esté bien informado y capacitado para tomar decisiones de cumplimiento adecuadas.
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