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¿Cómo se evalúa la gestión de riesgos y la sostenibilidad en proyectos de construcción de infraestructuras turísticas en Perú?
En proyectos de construcción de infraestructuras turísticas en Perú, la debida diligencia en gestión de riesgos y sostenibilidad implica revisar permisos ambientales, impacto en áreas turísticas, medidas para preservar la biodiversidad y cultura local. Se analizan iniciativas de desarrollo sostenible, participación comunitaria, y la capacidad de la empresa para gestionar riesgos relacionados con el turismo y la construcción de infraestructuras turísticas.
¿Cuál es la importancia de las evaluaciones de riesgo en la prevención del lavado de activos en Perú?
Las evaluaciones de riesgo son fundamentales en la prevención del lavado de activos en Perú. Estas evaluaciones ayudan a identificar y comprender los riesgos específicos que enfrentan las instituciones financieras y otros sectores. Permite a las entidades adaptar sus medidas de prevención y asignar recursos de manera más efectiva. Las evaluaciones de riesgo también son un requisito legal y son utilizados por las autoridades reguladoras para evaluar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de activos.
¿Cuál es la estructura del sistema judicial en Perú?
El sistema judicial del Perú se compone de tres niveles: la Corte Suprema, las Cortes Superiores y los Juzgados de Paz.
¿Cuáles son los aspectos clave a considerar al evaluar la gestión de riesgos y la ciberseguridad en instituciones financieras en Perú?
La debida diligencia en instituciones financieras en Perú aborda la gestión de riesgos, la solidez financiera y la ciberseguridad. Se analizan políticas de gestión de riesgos, exposición a activos tóxicos, y para proteger la información financiera y la privacidad de los clientes. Además, se revisan prácticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es la diferencia entre la prescripción y la caducidad en el contexto de una demanda laboral en Perú?
La prescripción se refiere a la pérdida del derecho a reclamar por el transcurso del tiempo, mientras que la caducidad se relaciona con la pérdida de la oportunidad para ejercer una acción debido al vencimiento de un plazo legal.
¿Cuál es la relación entre la lucha contra la corrupción y la supervisión de las PEP en Perú?
La supervisión de las PEP en Perú es un componente clave de la lucha contra la corrupción, ya que se centra en las figuras políticas y gubernamentales que a menudo están involucradas en actos corruptos. La integridad en el gobierno es fundamental para prevenir la corrupción.
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