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¿Cómo se promueve la cooperación entre las instituciones financieras y las empresas no financieras para fortalecer las medidas AML en Perú?
La cooperación entre instituciones financieras y empresas no financieras se promueve en Perú mediante la creación de plataformas de intercambio de información, la participación en mesas redondas y la colaboración en proyectos específicos. El intercambio de experiencias y conocimientos fortalece las capacidades de ambos sectores en la prevención del lavado de dinero.
¿Qué es el Registro de Defunción en Perú?
El Registro de Defunción en Perú es un registro oficial que documenta las defunciones de ciudadanos peruanos. Este registro es importante para la actualización del estado civil en el DNI de los fallecidos.
¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar proveedores de servicios de cumplimiento externos en Perú?
Los proveedores de servicios de cumplimiento externo ofrecen experiencia especializada en la verificación de listas de riesgos, acceso a tecnología avanzada, actualizaciones regulares y reducción de la carga administrativa interna. Esto permite a las empresas centradas en sus principales operaciones.
¿Qué consecuencias pueden enfrentar las empresas que no realizan la debida diligencia en la verificación de listas de riesgos en Perú?
Las empresas que no realizan la debida diligencia pueden enfrentar sanciones financieras, pérdida de reputación, investigaciones regulatorias y acciones legales si se involucran con individuos o entidades sancionadas o involucradas en actividades ilícitas.
¿Cómo se regulan las visitas en casos de padres en el extranjero en Perú?
En casos donde uno de los padres reside en el extranjero, los derechos de visita se pueden regular en un acuerdo de divorcio o sentencia judicial. Se pueden establecer medidas para permitir las visitas y comunicación con los hijos, incluso a través de tecnología.
¿Qué recursos están disponibles para las personas que deseen impugnar información incorrecta en un informe de antecedentes en Perú?
Las personas que deseen impugnar información incorrecta en un informe de antecedentes en Perú pueden presentar una queja o recurso ante la entidad que emitió el informe. Por ejemplo, si se trata de información crediticia, pueden comunicarse con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Además, pueden asesoramiento legal o presentar una denuncia formal si consideran que se han buscado violado sus derechos.
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