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¿Cómo se promueve la igualdad de género y la diversidad en la fuerza laboral a través del cumplimiento normativo en empresas peruanas?
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¿Qué es el Certificado de Inscripción de Matrimonio en el DNI en Perú?
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¿Cómo se evalúa la capacidad de gestión del tiempo en el proceso de selección en Perú?
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¿Cómo obtener un certificado de no adeudar en Perú?
Para obtener un certificado de no adeudar en Perú, debes presentarte en la entidad correspondiente, como una municipalidad o una institución financiera, y solicitarlo. Deberás proporcionar la información necesaria y pagar una tarifa si corresponde. Este certificado puede ser requerido para varios trámites, como la compra de una vivienda o la obtención de crédito.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de diligencia debida en el contexto AML?
La diligencia debida implica la verificación de la identidad de los clientes, la evaluación de los riesgos asociados con una transacción y la monitorización continua de la actividad para detectar patrones inusuales que podrían indicar lavado de dinero.
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