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¿Cómo pueden las empresas en Perú adaptarse a las cambiantes dinámicas geopolíticas que pueden afectar las listas de sanciones internacionales?
La adaptación a las dinámicas geopolíticas implica estar al tanto de los eventos internacionales, mantener un equipo de cumplimiento informado sobre estos cambios y ser flexible para ajustar las políticas y procedimientos de verificación en consecuencia. La planificación anticipada es clave.
¿Cómo se eligen los jueces en Perú?
Los jueces en Perú son seleccionados a través de concursos públicos y sometidos a rigurosos procesos de selección y evaluación.
¿Cómo se evalúa el desempeño de proveedores y la gestión de riesgos en la cadena de suministro en Perú?
La cadena de suministro en Perú puede presentar desafíos únicos. La debida diligencia debe incluir la evaluación del desempeño de proveedores, la diversificación de la cadena de suministro y la gestión de riesgos relacionados con eventos externos como desastres naturales y crisis económicas. Esto asegura la resiliencia de la cadena de suministro frente a posibles contratiempos.
¿Cuáles son las estrategias efectivas para atraer candidatos altamente calificados en Perú?
Estrategias efectivas incluyen ofertas de trabajo atractivas, branding de la empresa, promoción en redes sociales y colaboración con universidades y asociaciones profesionales.
¿Qué papel juegan las auditorías internas y externas en el control de cumplimiento en empresas peruanas?
Las auditorías internas y externas son esenciales para evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento y garantizar el cumplimiento de las regulaciones en Perú.
¿Cuáles son las sanciones para las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones relacionadas con las PEP en Perú?
Las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones pueden enfrentar sanciones graves, incluyendo multas significativas y la pérdida de licencias comerciales. Esto se hace para garantizar que cumplan con los controles necesarios.
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