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¿Cómo se integran las tecnologías biométricas en los procedimientos de identificación de clientes para fortalecer la prevención del lavado de dinero en Perú?
La integración de tecnologías biométricas en los procedimientos de identificación de clientes fortalece la prevención del lavado de dinero en Perú. Se utilizan huellas dactilares, reconocimiento facial u otras tecnologías biométricas para verificar la identidad de los clientes, agregando capas adicionales de seguridad y reduciendo el riesgo de suplantación de identidad.
¿Cómo se previene el lavado de dinero en Perú desde el punto de vista del cumplimiento normativo?
Las empresas en Perú deben implementar programas de prevención del lavado de dinero que incluyan la debida diligencia, la identificación de transacciones sospechosas y la presentación de informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
¿Se pueden utilizar los antecedentes judiciales de una persona en una disputa legal en Perú?
Los antecedentes judiciales de una persona en Perú pueden ser utilizados en una disputa legal como evidencia, especialmente si están relacionados con el asunto en cuestión. Los tribunales pueden considerar estos registros al tomar decisiones en casos legales.
¿Existe un sistema de puntos o calificaciones para evaluar la conducta ética de los contratistas en Perú?
Sí, en Perú, puede existir un sistema de puntos o calificaciones para evaluar la conducta ética de los contratistas [detalles sobre criterios de evaluación, ponderación de prácticas éticas]. Esto ayuda a clasificar a los contratistas según su integridad en procesos de licitación.
¿Cuáles son los derechos de visita del deudor alimentario en Perú en casos de custodia exclusiva?
Aunque el deudor alimentario puede tener derechos de visita en casos de custodia exclusiva en Perú, estos derechos deben ser ejercidos de manera que no comprometan el bienestar del menor, y pueden estar sujetos a restricciones si hay razones justificadas.
¿Cuál es el enfoque para sancionar a contratistas que incumplen normativas de seguridad alimentaria en proyectos agroindustriales en Perú?
El enfoque para sancionar a contratistas que incumplen normativas de seguridad alimentaria en proyectos agroindustriales en Perú involucra [detalles sobre inspecciones regulares, penalizaciones específicas]. Esto garantiza la integridad de la cadena alimentaria y la protección del consumidor.
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