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¿Cuáles son los indicadores de riesgo utilizados para identificar a las PEP en Perú?
Los indicadores de riesgo para identificar a las PEP en Perú pueden incluir la posición gubernamental, la frecuencia de transacciones financieras, la propiedad de bienes de lujo y la actividad política.
¿Cuál es la pena por el delito de contrabando en Perú?
El contrabando en Perú se castiga con penas de prisión y sanciones económicas. Las penas varían según la gravedad del delito y si implica la importación o exportación ilegal de bienes.
¿Cuáles son las consecuencias legales de resistirse a un embargo en Perú?
Resistirse a un embargo en Perú puede llevar a consecuencias legales adversas. Pueden imponerse multas adicionales, el deudor puede ser considerado en desacato a la orden del tribunal y, en casos extremos, se pueden tomar medidas más severas, como la detención por desobediencia judicial.
¿Cuáles son las obligaciones específicas de los deudores alimentarios en Perú?
Los deudores alimentarios en Perú tienen la obligación de proporcionar alimentos que cubran las necesidades básicas del beneficiario, como alimentación, educación, salud y vivienda.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las empresas peruanas que participan en proyectos de investigación y desarrollo (I+D), y cuáles son las estrategias para gestionar eficientemente la tributación en iniciativas de innovación tecnológica?
Las empresas peruanas en proyectos de investigación y desarrollo enfrentan implicaciones fiscales específicas. Estrategias como la identificación de incentivos fiscales para proyectos de innovación, la correcta documentación de actividades de I+D, y la aplicación eficiente de beneficios fiscales asociados con la investigación y desarrollo pueden contribuir a gestionar eficientemente la tributación en iniciativas de innovación tecnológica.
¿Cuáles son las consideraciones legales en un contrato de venta de bienes o servicios de tecnología financiera (Fintech) en Perú?
Los contratos de venta de bienes o servicios de tecnología financiera (Fintech) en Perú deben considerar regulaciones específicas relacionadas con los servicios financieros y la tecnología. Estos contratos deben establecer cláusulas que regulen los servicios ofrecidos, los plazos de entrega, los precios y las responsabilidades de las partes. Además, es importante cumplir con las regulaciones financieras y de protección al consumidor en el sector Fintech, incluyendo las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). Cumplir con las normativas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT) es esencial en estos contratos.
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