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¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector público y privado para fortalecer las medidas AML en Perú?
La colaboración entre el sector público y privado en Perú se fomenta mediante la creación de plataformas de diálogo, mesas redondas y asociaciones. La participación activa de ambos sectores en la formulación de políticas y la implementación de medidas AML garantiza un enfoque integral y efectivo en la lucha contra el lavado de dinero.
¿Cómo se regula la custodia de menores en casos de uniones de hecho en Perú?
En casos de uniones de hecho en el Perú, la custodia de menores se regula de manera similar a los casos de matrimonio. Se busca proteger el interés superior del niño y puede ser establecido por acuerdo entre las partes o mediante una decisión judicial.
¿Qué es una fiscalización de la Sunat en Perú?
La fiscalización de la Sunat es un proceso mediante el cual la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria verifica la exactitud de la información presentada por los contribuyentes. Pueden llevar a cabo auditorías, revisar documentos, libros contables y registros financieros. Si se encuentran irregularidades, se pueden aplicar sanciones y recargos. Los contribuyentes deben estar preparados para cooperar con la Sunat durante una fiscalización y demostrar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
¿Qué medidas de seguridad se implementan durante la verificación de identidad en el proceso KYC en Perú?
Durante la verificación de identidad en el proceso KYC, se implementan medidas de seguridad como el uso de tecnologías avanzadas, encriptación de datos y procedimientos de autenticación de múltiples factores. Estas medidas aseguran la integridad y confidencialidad de la información del cliente.
¿Cuál es el proceso de embargo de bienes muebles en una vivienda en Perú?
El proceso de embargo de bienes muebles en una vivienda en Perú comienza con una orden judicial y la notificación al deudor. Luego, un oficial de justicia puede ingresar a la vivienda y proceder a inmovilizar y enumerar los bienes muebles. Estos bienes pueden ser subastados para pagar la deuda pendiente. Existen reglas y procedimientos específicos para el embargo de bienes en una vivienda.
¿Cómo se gestionan los antecedentes judiciales de personas que fueron absueltas en Perú?
Los antecedentes judiciales de personas absueltas en Perú pueden seguir siendo parte de su historial a menos que se solicite su cancelación. En algunos casos, las personas absueltas pueden calificar para la cancelación de sus antecedentes, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos.
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