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¿Cuál es la relación entre la verificación en listas de riesgos y la debida diligencia del cliente en Perú?
La verificación en listas de riesgos es una parte fundamental de la debida diligencia del cliente en Perú. A través de la verificación, las empresas pueden confirmar la identidad de sus clientes y asegurarse de que no estén sancionados o involucrados en actividades ilícitas.
¿Cuál es el proceso de reconocimiento de un hijo en casos de padres fallecidos en Perú?
El proceso de reconocimiento de un hijo en casos de padres fallecidos en Perú se puede realizar presentando una solicitud ante el juez después del fallecimiento del padre. Se realizarán pruebas y documentos que demuestren la paternidad post mortem.
¿Qué es el Régimen Mype Tributario en Perú y quiénes pueden acogerse a él?
El Régimen Mype Tributario en Perú es un régimen tributario especial diseñado para micro y pequeñas empresas (Mypes). Ofrece simplificaciones fiscales y beneficios como tasas impositivas reducidas. Para acogerse a este régimen, las Mypes deben cumplir con ciertos requisitos, como límites de ingresos anuales y no estar sujetos a retenciones. El Régimen Mype Tributario es una opción atractiva para las Mypes que desean simplificar sus obligaciones fiscales y reducir su carga impositiva.
¿Cuáles son las implicaciones de la Ley N° 29571 sobre la Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo del Comercio Exterior en contratos de venta en Perú?
La Ley N° 29571, también conocida como "Ley de Simplificación de Trámites para la Exportación y la Promoción de la Competitividad", tiene como objetivo simplificar y promover el comercio exterior en el Perú. En contratos de venta, esta ley puede tener implicaciones en términos de procedimientos aduaneros y trámites relacionados con la exportación. Es importante estar al tanto de los requisitos y beneficios establecidos por esta ley al realizar transacciones de exportación.
¿Qué recursos legales tiene un deudor en caso de un embargo injusto en Perú?
Si un deudor considera que un embargo es injusto en Perú, puede recurrir a recursos legales, como presentar una oposición o impugnación ante el tribunal. También puede solicitar una revisión de la medida o presentar una queja formal si considera que se han cometido errores procesales. Un abogado puede asesorar al deudor sobre las mejores estrategias legales.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones relevantes para la verificación de personal en Perú?
En Perú, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, son relevantes para la verificación de antecedentes. Estas leyes establecen los procedimientos y requisitos legales para garantizar la privacidad y la legalidad en el proceso.
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